يدعو مجلس إدارة شركة متكاملة للتأمين المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

يدعو مجلس إدارة شركة متكاملة للتأمين المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) | بند | توضيح | |---|---| | مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة متكاملة للتأمين دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء تاريخ 15 محرم 1448ه الموافق 30 يونيو 2026م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة | | مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة | | رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا | | تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 | | وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:55 | | كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة | | حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. | | النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. | | جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد مناقشته. 4- التصويت على إبراء الذمة لمجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين (الثاني والثالث) والسنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027 وتحديد أتعابهم 6- التصويت على طلب المراجع الخارجي (ديلويت) بتعديل أتعاب المراجعة -المعتمدة سابقاً من قبل الجمعية العامة- كالآتي: زيادة بمبلغ 250,000 ريال سعودي (فقط مائتان وخمسون ألف ريال سعودي لا غير) للربعين (الثاني والثالث) والسنة المالية 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م والتي تعود في المجمل لتنفيذ إجراءات إضافية، ليصبح إجمالي الأتعاب بعد التعديل هو 1,650,000 ريال سعودي (فقط مليون وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير) ريال سعودي. 7- التصويت على صرف مبلغ 1,962,000ريال (مليون وتسعمائة واثنان وستون ألفاً فقط) كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة متكاملة للتأمين والبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد السدحان مصلحة غير مباشرة فيها؛ حيث يشغل منصبًا من بين كبار التنفيذيين فيه، وهي عبارة عن معاملات ناتجة عن عقد تأمين متمثل في صافي القيمة من إجمالي الأقساط التأمينية وإجمالي المطالبات تمت بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدتها سنة واحدة، حيث بلغت قيمة المعاملات لعام 2025م مبلغ (7,387,020) ريال سعودي. 9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متكاملة للتأمين وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد السدحان مصلحة غير مباشرة فيها؛ حيث يشغل منصبًا من بين كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن معاملات ناتجة عن عدة عقود تأمين متمثلة في صافي القيمة من إجمالي الأقساط التأمينية وإجمالي المطالبات تمت بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدتها سنة واحدة، حيث بلغت قيمة المعاملات لعام 2025م مبلغ 733,754)) ريال سعودي. 10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متكاملة للتأمين وشركة السعودي الفرنسي للتأجير وشركة وكالة السعودي الفرنسي للتأمين شركتان تابعتان للبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد السدحان مصلحة غير مباشرة فيها؛ حيث يشغل منصبًا من بين كبار التنفيذيين في والبنك السعودي الفرنسي، وهي عبارة عن معاملات ناتجة عن عدة عقود تأمين متمثلة في صافي القيمة من إجمالي الأقساط التأمينية وإجمالي المطالبات تمت بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدتها سنة واحدة، حيث بلغت قيمة المعاملات لعام 2025م مبلغ (16,073,399) ريال سعودي. 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة متكاملة للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ شارالامبوس ميلوناس والأستاذ/ جوجال كيشور مادان والأستاذ/ ستيفانو نالين والأستاذ/ حسام منصور والأستاذة/ إلينا ستوكانوفا مصلحة غير مباشرة فيها؛ حيث يشغل كل منهم منصبًا من كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن معاملات ناتجة عن عقد إعادة تأمين متمثل في صافي القيمة من إجمالي الأقساط التأمينية وإجمالي المطالبات تمت بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدتها سنة واحدة، حيث بلغت قيمة المعاملات لعام 2025م مبلغ (176,428,344) ريال سعودي. | | نموذج التوكيل | | | حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: https://www.tadawulaty.com.sa | | تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم السبت تاريخ 27/06/2026م وينتهي بعد نصف ساعة من وقت انعقاد الجمعية، ويحق لجميع مساهمي الشركة المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: https://www.tadawulaty.com.sa | | طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وسيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام من خلال إدارة علاقات المساهمين عبر البريد الالكتروني التالي: | | الملفات الملحقة |