يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة | بند | توضيح | |---|---| | مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة ("الشركة") دعوة مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأحد بتاريخ 13/01/1448هـ (الموافق 28/06/2026م) في تمام الساعة [7:50] مساءً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي المروج وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. | | مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي المروج و عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) | | رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا | | تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-13 الموافق 2026-06-28 | | وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:50 | | كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة | | حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. | | النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وذلك استنادًا لنص المادة (31) من النظام الأساس للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب لعقد الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. | | جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م و مناقشته . 2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م و مناقشته . 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م و مناقشته . 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 5- التصويت على صرف مبلغ (1,505,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) فقًا للمادة (27) من نظام الشركات في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة . 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لنشاط الضيافة وتشغيل الفنادق. 8- التصويت على تحويل مبلغ من حساب علاوة الإصدار الناشئ عن زيادة رأس المال إلى حساب الخسائر المتراكمة، وذلك لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة (263,644,000) ريال وتفويض مجلس الإدارة باستكمال المتطلبات النظامية والمحاسبية الخاصة بذلك 9- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ (43,663,036ريال) . 10- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات، بدون شروط أو مزايا تفضيلية، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2025م مبلغ (3,672,270ريال) . | | نموذج التوكيل | | | حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa، علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الاجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. | | تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 01 [صباحاً] يوم الخميس تاريخ 10/01/1448هـ (الموافق 25/06/2026م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa | | طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | للاستفسار يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف: 966114134444 البريد الإلكتروني: [email protected] | | معلومات اضافية | وبهذا الخصوص فقد قامت الشركة بإرفاق الوثائق المتعلقة ببنود جدول الأعمال (حيثما ينطبق) ضمن المرفقات المصاحبة لهذا الإعلان. | | الملفات الملحقة |