يدعو مجلس إدارة شركة أنماط التقنية للتجارة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

يدعو مجلس إدارة شركة أنماط التقنية للتجارة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) | بند | توضيح | |---|---| | مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أنماط التقنية للتجارة أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:55) مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 15 محرم 1448 هـ الموافق 30 يونيو 2026 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. | | مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة . | | رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا | | تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 | | وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:55 | | كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة | | حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. | | النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. | | جدول أعمال الجمعية | جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. 4- التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). 5- التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (النصف سنوي/ السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وتحديد أتعابه. - المحاسبون المتحدون شركة ار اس ام (RSM). - شركة (PWC). 7- التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة بوابة الأعمال الحديثة لتقنية المعلومات المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان وهي عبارة عن مشتريات مواد بمبلغ وقدره (3,012,221) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية. 8- التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة بوابة الأعمال الحديثة لتقنية المعلومات المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان وهي عبارة عن مشتريات خدمات بمبلغ وقدره (5,177,371) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية. 9- التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة بوابة الأعمال الحديثة لتقنية المعلومات المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان وهي عبارة عن سداد مستحقات للطرف ذي العلاقة بمبلغ وقدره (10,786,717) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية. 10- التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة المحترفون للحلول المتقدمة المملوكة للمدير المالي الأستاذ أحمد محمد متولي ناجي وله مصلحة مباشرة وهو غير عضو في مجلس الإدارة وهي عبارة عن مشتريات خدمات وأنظمة بمبلغ وقدره (1,606,462) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية. 11- التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة المحترفون للحلول المتقدمة المملوكة للمدير المالي الأستاذ أحمد محمد متولي ناجي وله مصلحة مباشرة وهو غير عضو في مجلس الإدارة وهي عبارة عن سداد مستحقات للطرف ذي العلاقة بمبلغ وقدره (2,316,711) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية. 12- التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة بحث وتسويق للتجارة المملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة سوسن محمد عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن سداد مستحقات لشركة أنماط التقنية للتجارة على شركة بحث وتسويق للتجارة بمبلغ وقدره (35,086) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية. 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وبين شركة ركن الحلويات والتي لرئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات شركة زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان ولنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة سوسن محمد عقيلان مصلحة مباشرة وهي عبارة عن سداد مستحقات لشركة أنماط التقنية للتجارة على شركة ركن الحلويات بمبلغ (54,890) ريال سعودي دون أي شروط تفضيلية. 14- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | | نموذج التوكيل | | | حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa. | | تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 00:1 صباحا يوم الأثنين 14 محرم 1448 هـ الموافق 29 يونيو 2026 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وإقفال التصويت من قبل رئيس الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa | | طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان (ليتم الإجابة عليها خلال اجتماع الجمعية) وذلك عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المستثمرين البريد الإلكتروني هاتف : 00966504983388 والله الموفق | | الملفات الملحقة |