يدعو مجلس إدارة شركة الليف العالمية للخدمات البيئية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

يدعو مجلس إدارة شركة الليف العالمية للخدمات البيئية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) | بند | توضيح | |---|---| | مقدمة | يسرمجلس إدارة شركة الليف العالمية للخدمات البيئية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً من يوم الثلاثاء 30/06/2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. | | مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | جده - عبر وسائل التقنية الحديثة | | رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا | | تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 | | وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 | | كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة | | حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. | | النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقا للمادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات والتي تنص على أنه يكون انعقاد الجمعية صحيح إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل | | جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/۱۲/۳۱م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/۱۲/۳۱م بعد مناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي للعام المالي ٢٠٢٦، وتحديد اتعابه. 5. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـأغراض الشركة. (مرفق) 6. التصويت على أضافة المادة الثامنة من نظام الشركة الاساس المتعلقة بالأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد وشراء وتحويل الشركة للأسهم. (مرفق) 7. التصويت على صرف مبلغ ( 300000 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م. 8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م. 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | | نموذج التوكيل | | | حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية باستخدام رابط التصويت التالي: https://www.tadawulaty.com.sa | | تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 22/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa | | طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام بخصوص الجمعية العامة غير العادية عن الريق توجيهها إلى إدارة علاقات المستثمرين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف 0595112367 أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] |