يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ("سدافكو") المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ("سدافكو") المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) | بند | توضيح | |---|---| | مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (السابعة) من مساء يوم الثلاثاء 02-12-1447هـ الموافق 19-05-2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. | | مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي لشركة سدافكو بمدينة جدة عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) | | رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا | | تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-02 الموافق 2026-05-19 | | وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 | | كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة | | حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. | | النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع؛ يُعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. | | جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. (مرفق) 2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. (مرفق) 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته. (مرفق) 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وتحديد أتعابه. 5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,600,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقدّم هذه الاتفاقية خدمات تأمينية بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 10,498,617 ريال سعودي. (مرفق) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقدّم هذه الاتفاقية خدمات استشارية مختلفة بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 1,825,485 ريال سعودي. (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقدّم هذه الاتفاقية أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 71,464 ريال سعودي. (مرفق) 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق هذه الاتفاقية بتوزيع منتجات محددة من شركة سدافكو في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي وقنوات التموين الغذائي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 1,454,622 ريال سعودي. (مرفق) 13- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 14- التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 15- التصويت على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات أخرى لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر). (مرفق) 16- التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى (2,709,627) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن تمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذا العلاقة. (مرفق) 17- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ./ سامر محمد عبوشي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21-04-2026م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي في 31-03-2028م خلفاً للعضو المستقيل أ./ فيصل حمد العيار بصفته عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية) | | نموذج التوكيل | | | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa | | | تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم الجمعة 28-11-1447هـ الموافق 15-05-2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa | | طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود أي إستفسار أو أي أسئلة متعلقة ببنود الاجتماع ، سيكون بإمكان المساهمين الكرام إرسالها إلكترونياً عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] | | الملفات الملحقة |