تفتيش إضافي على تحويل الأموال من وإلى الكويت: 17 مليار$ سنويا
Al Rai Media
·
استحدث بنك الكويت المركزي، آلية تفتيش إضافي على دفاتر تحويل الأموال من البلاد وإليها. وألزم شركات الصرافة الخاضعة لرقابته بتطبيقه بصفة نصف سنوية ومستمرة، لتواريخ 30 يونيو و31 ديسمبر سنويا. ويتضمن نطاق الفحص تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرّض لها الشركة. وبلغ حجم التحويلات من الكويت نحو 17.74 مليار دولار بـ2022، لتحتل المركز السادس عالميا.
