Arraf
الإشعارات
سرقة تاريخية للبتكوين في أميركا ترتبط بإنفاق أموال طائلة ومحاولة اختطاف شخصين.. ماذا حدث؟
كشفت سجلات قضائية أميركية جديدة عن أن شابين متهمين بارتكاب واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة على مستوى الأشخاص في تاريخ الولايات المتحدة، قاما بجولة إنفاق ببذخ شملت شراء سيارات فاخرة وساعة يد بقيمة مليوني دولار، واستئجار قصور وتسجيل فواتير ملهى ليلي بمئات الآلاف من الدولارات لكل منهما.
تضمنت عملية السطو الإلكتروني في 18 أغسطس/ آب سرقة 230 مليون دولار من أحد سكان العاصمة الأميركية واشنطن. وقال المدعون في ملف قضائي حديث في محكمة مقاطعة كولومبيا الفدرالية، إن ما لا يقل عن 100 مليون دولار من عملات البتكوين المسروقة من الضحية لا تزال مجهولة حتى الآن.
تقول الشرطة إن جريمة أخرى، وهي محاولة الاختطاف الغامض لزوجين من كونيتيكت في وضح النهار يوم 25 أغسطس/ آب أثناء بحثهما عن منزل، قد تكون مرتبطة بسرقة العملات المشفرة في واشنطن، بحسب شبكة CNBC.
وتحقق السلطات فيما إذا كان الاختطاف جزءاً من مؤامرة للمطالبة بفدية من ابن الزوجين - الذي يجري التحقيق معه لاحتمال تورطه في سرقة العملات المشفرة.
وقال الرقيب المحقق ستيفن كاستروفينشي من إدارة شرطة دانبري في ولاية كونيتيكت لشبكة CNBC: "لم أر شيئاً كهذا منذ 20 عاماً".
وقعت عملية السرقة لأكثر من 4100 بيتكوين قبل أسبوع واحد فقط من اختطاف الزوجين في دانبري، أثناء قيادتهما لسيارة لامبورجيني استأجرها ابنهما.
شاهد أيضاً: نور زهير.. المتهم بأكبر سرقة في تاريخ العراق أو ما تعرف إعلامياً بـ "سرقة القرن"!
ويواجه ستة رجال من فلوريدا الآن اتهامات على مستوى الولاية والحكومة الفدرالية في ولاية كونيتيكت فيما يتعلق بمحاولة الاختطاف. ولم يتم توجيه اتهامات إليهم فيما يتعلق بسرقة العملات المشفرة. ولم يتم توجيه اتهامات أيضاً إلى ابن الزوجين الذين حدثت لهما محاولة الاختطاف.
كيف تطورت الأحداث؟
في 19 سبتمبر/ أيلول، بعد شهر واحد فقط من سرقة العملات المشفرة، أعلن مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة كولومبيا أن مكتب التحقيقات الفدرالي ألقى القبض على رجلين - مالون لام، 20 عاماً، وجاندييل سيرانو، 21 عاماً - بتهمة التآمر المتعلقة بالسرقة المزعومة وغسيل عملة البتكوين بعد سرقتها.
وفقًا للمدعين العامين، كان سيرانو، الذي يستخدم أسماءً مستعارة على الإنترنت، يرتدي ساعة بقيمة 500 ألف دولار وقت اعتقاله في مدينة لوس أنجلوس، التي يعيش فيها.
كان مالون لام، المقيم من قبل في سنغافورة، يعيش في لوس أنجلوس وميامي بعد أن تجاوز أشهر الإعفاء من التأشيرة الذي سمح له بزيارة الولايات المتحدة كسائح لمدة 90 يوماً فقط.
وقال المدعون العامون في ملفات المحكمة إن الشخصين المحتجزين اعترفا بدورهما في السرقة.
المخطط في قلب القضية الغريبة هو "واحد من أكبر سرقات العملات المشفرة من فرد خاص ... في تاريخ الولايات المتحدة"، وفقاً لملف محكمة فدرالية.
سرقة إلكترونية في واشنطن
قبل شهر من اعتقالهما، استهدف سيرانو ولام ومتآمرون آخرون لم يتم الكشف عن أسمائهم رجلاً في واشنطن "لأنهم اعتقدوا أنه يحتفظ بكمية كبيرة من العملة الافتراضية" بعد أن "حددوه كمستثمر ذي قيمة صافية عالية منذ الأيام الأولى للعملة المشفرة"، وفقاً لملف المحكمة.
في أوائل أغسطس/ آب، تسبب أحد المتآمرين في إرسال إشعار "وصول غير مصرح به إلى حساب Google" إلى الضحية، مما يجعل الأمر يبدو وكأن محاولات الوصول المزعومة حدثت في الخارج، وفقاً لملف محكمة.
في 18 أغسطس/ آب، اتصل أعضاء المؤامرة بالرجل، زاعمين أنهم من فريق أمن Google، وسألوه عن محاولات الوصول غير المصرح بها الأخيرة.
"من خلال سلسلة من المطالبات والتحريفات"، تمكن المتآمرون من التلاعب بالرجل لإعطائهم معلومات كافية للوصول إلى حسابه على منصة Google Drive، "حيث حددوا بسرعة معلومات مالية شخصية، بما في ذلك موقع حيازاته من العملات الافتراضية مع Gemini"، وهي بورصة تشفير، وفقاً لما جاء في الملف.
اقرأ أيضاً: كيف يُستخدم التزييف العميق للمشاهير في سرقة ملايين الدولارات من المعجبين؟
قال المدعون إن سيرانو ومشاركين آخرين في المخطط اتصلوا بالرجل مرة أخرى، وتظاهر سيرانو بأنه عضو في فريق دعم Gemini.
وبينما كان يتحدث إلى الضحية، كان سيرانو وشركاؤه في المؤامرة يتواصلون مع بعضهم البعض عبر تطبيقي الرسائل Discord وTelegram، ويضعون استراتيجيات حول طرق "التلاعب بالضحية ليوفر مفاتيح خاصة لممتلكاته من العملات الافتراضية ووصولاً كافياً إلى الكمبيوتر للمتآمرين لسرقة مدخراته بالكامل"، حسبما جاء في الملف.
ثم خدع المتآمرون الرجل لتنزيل برنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص به لحماية ممتلكاته من Gemini.
لكن البرنامج أعطى المتآمرين في الواقع إمكانية الوصول إلى سطح مكتب الضحية، وفقاً للمدعين العامين.
وذكر الملف القضائي أن "سيرانو تمكن في النهاية من التلاعب بالضحية لفتح ملفات بمفاتيح خاصة لأكثر من 4100 بيتكوين".
وأضاف: "بينما استمر سيرانو في التلاعب بالضحية، استخدم المتآمر معه هذا الوصول لسرقة مجمل ممتلكات الضحية من العملات الافتراضية بسرعة".
تقسيم الحصيلة
قال ممثلو الادعاء إن المتآمرين تقاسموا عائدات السرقة بخمس طرق.
ثم استخدم المخططون "تقنيات غسيل أموال متطورة لإخفاء العائدات وإخفاء هوياتهم"، وفقاً لملف المحكمة.
أنشأ سيرانو حساباً على TradeOgre.com وأودع 29 مليون دولار من العملات المشفرة، "معتقداً أنها نظيفة وتم غسلها بنجاح"، وفقاً للملف.
إنفاق مبالغ طائلة في لوس أنجلوس
بينما استخدم شبكة خاصة افتراضية، أو VPN، لإخفاء موقعه عند الوصول إلى حسابه، فشل سيرانو في استخدام VPN عندما أنشأ الحساب.
وأضاف الملف: "تُظهر السجلات من TradeOgre أن الحساب تم إنشاؤه من عنوان IP مسجل في منزل سيرانو المستأجر مقابل 47500 دولار شهرياً في إنسينو، كاليفورنيا".
وبحلول الوقت الذي حددت فيه السلطات الفدرالية سيرانو، "كان بالفعل خارج البلاد، يقضي إجازته في جزر المالديف".
وكتب المدعون: "في الوقت نفسه، كان شريكه في المؤامرة مالون لام ينفق مئات الآلاف من الدولارات في الليلة في نوادي لوس أنجلوس الليلية ويجمع مجموعة رائعة من سيارات لامبورجيني وفيراري وبورشه المخصصة".
وفقاً للملف، كان لام، الذي تم القبض عليه في ميامي بعد سفره إلى هناك من لوس أنجلوس على متن طائرة خاصة، يستأجر منازل متعددة في ميامي.
وذكر الملف إن أحد القصور التي استأجرها هناك تكلف 68 ألف دولار شهرياً.
وقال المدعون إن لام، الذي استخدم الأسماء المستعارة على الإنترنت اشترى أيضاً ساعة مقابل مليوني دولار، وسيارة لامبورجيني ريفويلتو مقابل أكثر من مليون دولار.
لكن "العديد من مركبات لام لم يتم تحديد موقعها حتى الآن، مثل سيارة باجاني هوايرا التي اشتراها مقابل 3.8 مليون دولار"، كما كتب المدعون.
وفي المجمل، اعترف لام "بشراء 31 سيارة فاخرة، 22 منها لم تستردها سلطات إنفاذ القانون بعد"، بحسب الملف.
كما اعترف لام "بإجراء عمليات اختراق إضافية وكسب الملايين من مخططات الاحتيال بالعملة المشفرة المنفصلة، والتي ذكر أنها دعمت أسلوب حياته بالكامل منذ وصوله إلى الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، بحسب ما ذكره المدعون.
كما لم يتم تحديد موقع المركبات الثلاث التي اعترف سيرانو بشرائها بعد.
وذكرت إحدى ملفات المحكمة أن المراقبة الحكومية الفدرالية ألقت القبض على لام وهو "ينفق أموال الضحية"، والتي شملت مشاهدته "في نوادي ليلية في لوس أنجلوس ... وإهداء حقائب يد تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات".
وأبلغت إدارة نوادي ليلية في لوس أنجلوس المحققين أن لام حاول دفع فواتيره بالعملة المشفرة "وكان ينفق ما يقرب من 400 ألف دولار إلى 500 ألف دولار في الليلة".
اعتقال سيرانو
تم اعتقال سيرانو في مطار لوس أنجلوس الدولي في 18 سبتمبر/ أيلول، عندما عاد من جزر المالديف مع صديقته، وبعدها أجرى أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي مقابلة مع تلك المرأة، التي أنكرت علمها بتورط سيرانو في الجرائم، وفقاً لملف قضائي.
وأشار الملف إلى أن "وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي الذي أجرى المقابلة أخبرها أن الطريقة الوحيدة لجعل الوضع أسوأ هي أن تتصل بزملاء سيرانو وتخبرهم بالاعتقال".
وذكر الملف أن "صديقة سيرانو اتصلت على الفور بزملائه المجرمين، وأبلغتهم بالاعتقال، وقام هؤلاء بدورهم بحذف حساباتهم على تيليغرام وجميع الأدلة المدانة المدرجة في الدردشات المحفوظة".
وكتب المدعون في ملف قضائي: "حتى الآن، تم استرداد أو تجميد ما يقرب من 70 مليون دولار على منصات مختلفة".
"حتى مع الأخذ في الاعتبار ملايين الدولارات التي أنفقها سيرانو وشركاؤه في المؤامرة على السيارات والمجوهرات، فإن أكثر من 100 مليون دولار لا تزال غير محسوبة."
وفقًا لملف المحكمة، كان لدى سيرانو حوالي 20 مليون دولار من عملة البتكوين المسروقة من الضحية على هاتفه، ووافق على تحويل تلك الأموال إلى مكتب التحقيقات الفدرالي.
محاولة الاختطاف
في 25 أغسطس/ آب، قبل ثلاثة أسابيع من اعتقال سيرانو ولام، تلقت الشرطة في دانبري مكالمات متعددة للإبلاغ عن اختطاف زوجين.
قالت سجلات المحكمة وكاستروفينشي إن الضحايا كانا يقودان سيارة لامبورجيني أوروس 2024، والتي قالا إن ابنهم استأجرها، عندما صدمتهم سيارة هوندا سيفيك بيضاء من الخلف، وحدثت عملية الاختطاف.
"سمع الزوجان صفارات الشرطة بعد وقت قصير من بدء تحرك الشاحنة (التي تم خطفهما فيها)، وسمعا أحد المشتبه بهم يصرخ: اتصل بريك ... نحن في ورطة كبيرة"، وفقاً لوكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي. بعد ذلك بوقت قصير، تحطمت الشاحنة وفر المشتبه بهم سيراً على الأقدام، تاركين الضحايا.
ألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم في وقت لاحق من ذلك اليوم، واثنين آخرين في اليوم التالي. جميع المشتبه بهم الستة من منطقة ميامي.
قال كاستروفينشي لشبكة CNBC إن الزوجين، اللذين تم نقلهما إلى المستشفى لفترة وجيزة بعد الحادث، لم يكن لديهما أي فكرة عن سبب استهدافهما في عملية الاختطاف.
وذكر أن شرطة دانبري كانت على دراية بالفعل بالزوجين اللذين اختطفا، لأن منزلهما كان مستهدفاً بمكالمات "swatting".
swatting هي ممارسة الاتصال بالشرطة والإبلاغ كذباً عن وقوع جريمة في مسكن شخص آخر أو عمله، مما يتسبب غالباً في نزول الشرطة إلى هذا الموقع.
وقال كاستروفينشي إنهم اشتبهوا في أن مكالمات التنصت كانت تُجرى من أشخاص يعرفون ابن الزوجين من خلال ألعابه على الإنترنت.
تحقيقات مع الابن في سرقة العملات المشفرة
أفادت صحيفة دانبري نيوز تايمز في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، أن شرطة دانبري كانت تخطط لمقابلة ابن الزوجين لكنها أرجأت ذلك بناءً على طلب مكتب التحقيقات الفدرالي.
وقال كاستروفينشي للصحيفة: "اتصل بنا مكتب التحقيقات الفدرالي وأخبرنا أن هناك تحقيقاً جارياً مع الابن فيما يتعلق بسرقة العملات المشفرة التي حدثت".
وأضاف: "هكذا عرفنا - وحتى في ذلك الوقت، لم نكن نعرف حقاً إلى أي مدى كان متورطًا فيها. كنا نعلم فقط أنه كان هناك تحقيق معه فيما يتعلق بسرقة العملات المشفرة".
وقال للصحيفة: "لا أعرف كيف عرف (الرجال الستة في فلوريدا) أن هذا الابن لديه هذا النوع من المال، لكن كل شيء يقودهم إلى ملاحقة الوالدين بسبب ما كان هذا الولد متورطاً فيه".
وقال كاستروفينشي لشبكة CNBC أن هناك "احتمالاً جيداً" أن يكون الخاطفون خططوا لاحتجاز الزوجين للحصول على فدية، معتقدين أن ابنهما يمكنه الدفع.