Arraf
الإشعارات
شركات الوساطة تحمي العملاء وترفض الإبلاغ حالة الشك: الرقابة بنكية
ترفض شركات الاستثمار والوساطة الإبلاغ عن عملاء حالة الشك، حفاظًا على علاقتها بهم. مؤكدين أن الأموال تمر بقنوات بنكية تحكمها رقابة البنك المركزي. وتُصر فرق التفتيش الرقابي على إبلاغ وحدة التحريات. ويلزم تحديث بيانات الشركات باتخاذ إجراءات مصيرية بحق الحسابات. وتُلزم الرقابة بتحديد من تنطبق عليهم سمات شديدة أو عالية الخطورة، بتحديث البيانات سنويًا. وتحدث كل 5 سنوات للحسابات العادية.
