"المركزي" الإماراتي يلغي ترخيص شركة ملك للصرافة لهذا السبب

أبوظبي ـ مباشر: ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة ملك للصرافة، وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض غرامة مالية قدرها 2 مليون درهم. ووفق بيان صحفي، يأتي ذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته . ويأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي يجريها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي