موقع مباشر - الإمارات منذ شهر

مباشر- أبوظبي: فرضت كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامات مالية إجمالية قدرها 12.45 مليون دولار على مجموعة "هايفن" وشركة "إيه سي القابضة" وعدد من الكيانات المرتبطة بهما، إضافة إلى مؤسس المجموعة كريستوفر فلينوس، وذلك على خلفية انتهاكات تنظيمية جسيمة وسوء سلوك مالي ومهني . وأوضحت سلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي في بيان صادر اليوم الاثنين، أن التحقيقات كشفت تجاوز "هايفن" لنطاق الترخيص الممنوح لها، من خلال إجراء معاملات العملاء عبر شركة غير مرخصة، ما عرّض أموال العملاء لمخاطر.. وبحسب البيان، فإن المجموعة فشلت في إنشاء أنظمة وضوابط كافية للامتثال للقوانين، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال. وأكدت أن كريستوفر فلينوس، بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي، لعب دوراً محورياً في توجيه هذه المخالفات وتنفيذها، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات شخصية عليه . كما شملت المخالفات تقديم معلومات مضللة ووثائق مزورة، تجاوزت 200 وثيقة، استخدمت في فتح حسابات مصرفية واستمرار تشغيلها بطرق غير قانونية. وأوضحت السلطة أن هذه التصرفات مثلت انتهاكاً خطيراً لمبادئ الشفافية والنزاهة في السوق . من جهتها، أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي عن إنهاء تحقيق منفصل خلُص إلى أن شركة "إيه سي القابضة" تجاوزت نطاق ترخيصها وقدمت بيانات مالية غير صحيحة لعدة سنوات. كما تورّط فلينوس في تسهيل عمليات احتيال باستخدام تلك البيانات، الأمر الذي أدى إلى فرض غرامة إضافية عليه ومنعه من تولي أي منصب إداري في السوق لمدة 15 عاماً . وأكدت السلطات التنظيمية أن هذه الإجراءات تعكس التزام أبوظبي العالمي بالحفاظ على بيئة مالية آمنة وشفافة تحمي حقوق المستثمرين وتردع المخالفات . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي