منظمة «FATF» تقيم برنامج مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب بالكويت
Al Rai Media
·
تعكف «FATF» على تقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعقدت اجتماعات مع البنك المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وبنوك وشركات صرافة. واستفسرت عن تأسيس الشركات وطريقة التأكد من أن الملاك ليسوا وهميين. و«FATF» منظمة حكومية دولية تأسست 1989 وتضم 37 دولة ومنظمتي اللجنة الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي. وتصدر إرشادات، تتضمن أفضل الممارسات لمساعدة الدول في تطبيق معاييرها.
