كندا تغرم «بينانس» 2.25 مليون$: انتهكت قوانين مكافحة الأموال
BNN Bloomberg
·
فرض مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي «FINTRAC» غرامة تقارب 2.25 مليون دولار على «بينانس». وقال إنها انتهكت القوانين الوطنية لمكافحة غسيل الأموال «AML». وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 5900 معاملة مشفرة بقيمة 5.12 ألف دولار لكل منها. وكانت أمريكا غرمتها 4.32 مليار في إبريل لانتهاك القوانين نفسها. وسجنت رئيسها التنفيذي 4 أشهر وغرمته 50 مليونا وأبعدته عن منصبه.
