إيداعات الـ«كاش» بالبنوك فوق الـ3000 دينار مرفوضة دون مستندات
Al Rai Media
·
تكثف وحدة التحريات المالية الرقابة على الحسابات البنكية إذا تجاوزت التحويلات 10 أضعاف البيانات المالية المسجلة بنموذج «اعرف عميلك». وتفحص البنوك التحويلات المالية ومدفوعات «اللينكات» والتحويلات المالية وإيداعات الـ«كاش» التي تزيد على 3000 دينار. وترفض الإيداع إذا فشل صاحبه بإقناع البنك بسلامة مصدره بالمستندات. ويعتزم بنك إحالة عميل لـ«وحدة التحريات» لـ«كسب غير مشروع» بعدما تلقى تحويلات مقابل دروس خصوصية.
