إلزام شركات الصرافة بالإبلاغ عن العميل المشتبه به وتعيين مراقبين
Al Rai
·
ألزم البنك المركزي شركات الصرافة بضوابط لمكافحة غسل الأموال. وطالبها بإبلاغ التحريات المالية عن المعاملات المشبوهة دون علم العميل. حظر على الموظفين الإفصاح عنها، وكلف الصرافات بتعيين مراقب لضبط إجراءات مكافحة غسل الأموال. ووجه بالاحتفاظ بسجل المعاملات لـ5 سنوات، واشترط اعتماد شركات الصرافة على نظام محاسبي لإثبات المعاملات وهوية العميل. ومنحها مراقبة التحويلات الواردة غير المستوفية للمعلومات وعدم قبولها.
