The United States Department of Justice منذ أسبوع

اعترف الروسي ألكسندر فينيك، بغسل 9 مليارات دولار في العملة المشفرة بيتكوين من 2011 إلى 2017. جرى ضبطه باليونان 2017 وأُدين بتنفيذ جزء من مخططه بفرنسا ويحاكم بكاليفورنيا الأمريكية. نُسب له إدارة منصة «بي.تي.سي-إي» المخالفة والسماح لمستخدميها بالتداول بمستويات عالية من إخفاء هوياتهم. وطوّر قاعدة عملاء تعتمد على الأنشطة الإجرامية. ويواجه السجن مدى الحياة وقد تُخفف إلى 10 سنوات.