الحكومة اتفقت مع أجانب لتأكيد قدرة البلاد على مكافحة غسل الأموال
Alrai Newspaper Kuwait
·
اتفقت الحكومة مع شركة «Financial Transparency Advisors» الاستشارية ومقرها فيينا، للتأكد من جاهزية مؤسسات الدولة لمكافحة غسل «الأموال» وتمويل الإرهاب. وتُعقد اجتماعات مكثفة مع الكيانات المالية المحلية للتأكد من تطبيقها للمعايير التي أقرّتها مجموعة العمل المالي «فاتف». وعقوبة غسل الأموال، حبس 10 سنوات وغرامة تماثل نصف أموال الجريمة، وإذا تعلقت بتمويل الإرهاب، تُضاعف للسجن 15 عاما وغرامة مماثلة لأموال الجريمة.
