الحكومة أبرمت 45 اتفاقية للمساعدة القانونية بالتحقيق بغسل الأموال
Al-ain
·
أبرمت الحكومة 45 اتفاقية للمساعدة القانونية، ووجهت 200 طلب مساعدة قضائية بـ2023، للتحقيق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. بلغت الغرامات المفروضة 249.2 مليون، بـ10 أشهر بزيادة 448%. وأطلقت التقييم الوطني للمخاطر، وسلمت مطلوبين منهم مدير صندوق التحوط البريطاني «سانجاي شاه» للدنمارك، بجرائم غسل أموال. وزادت وزارة الاقتصاد عدد المفتشين 50%. وغادرت الإمارات القائمة الرمادية لـ«FATF» للرقابة على التدفقات غير المشروعة.
