الإمارات خارج قائمة غسل الأموال قريبا: تغرم المتهم 68 مليونا
Bloomberg
·
تستعد مجموعة العمل المالي في باريس، لإخراج الإمارات من «القائمة الرمادية» هذا الأسبوع. تواجه التدفقات المالية غير المشروعة، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح. يؤيد القرار مندوبان من ثلاثة أعضاء، يجتمعون 23 فبراير لاتخاذ القرار النهائي، وتضم المجموعة نحو 40 عضوا. وفرضت الإمارات 68 مليون دولار غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونفذت وزارة الاقتصاد نحو 3173 جولة تفتيشية.
