5 مؤشرات استرشادية للبنوك لكشف جرائم غسل الأموال بتأجير الخزائن
Instagram
·
أصدر «المركزي» ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنح 6 أشهر للمصارف لتوفيق أوضاعها. وتفرض عليه التأكد من أن فروعه الخارجية تُطبق التدابير المطلوبة. وحذر من 5 مؤشرات استرشادية للاشتباه بارتكاب الجريمة. تأجير العميل خزائن البنوك، الزيارات المتكررة أو لفترات طويلة لها، احتفاظ العملاء غير المقيمين بمنطقة البنك لها دون مبرر واضح. رفضه التوقيع بسجل الزيارات، عدم حضوره نهائيا.
